, 17.04.09 - 20-21-бет:
  Жарнама бөлүмүнүн телефону: 62-20-29

ОАО "Бишкектеплосеть"
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года

Предприятие, организация: ОАО "Бишкектеплосеть"
Отрасль (вид деятельности): теплоснабжение
Орган управления имуществом: АО
Форма собственности: частная
Единица измерения: тыс.сом

Протокол №1/09
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть"

Место проведения собрания: Кыргызская Республика,
г. Бишкек,
ул. Жукеева-Пудовкина 2/1
Дата проведения собрания: 01 апреля 2009 года
Время регистрации: с 8-30 до 9-45 часов
Время начала собрания: 10-00часов
Форма проведения: совместное присутствие
акционеров
(очное голосование)

Председатель собрания: Муканбетов Абдырашит
Муканбетович
Секретарь собрания: Орозакунова Самара
Муратбековна

Счетная комиссия: 1. Молтоева Зарина Эркебаевна - Председатель ОсОО "Registrum"
("Региструм"), председатель комиссии
2. Тельтевская Тамара Александровна
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна
4. Шонникова Татьяна Вячеславовна
5. Попова Елена Викторовна
6. Князева Наталья Николаевна
7. Крушинина Нина Германовна

Общее количество акций - 965 237 234 экз.
В том числе простых акций - 965 237 234 экз.
Всего голосующих и размещенных акций - 965 237 234 экз.

Регистрационная комиссия годового общего собрания Открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть" произвела подсчет кворума годового общего собрания акционеров, по результатам которого установлено следующее:
1. Общее количество простых именных акций - 965 237 234 экземпляра;
2. Общее количество акций, имеющих право голоса на данном собрании - 965 237 234 экземпляра;
3. На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались 93 (девяносто три) акционера, в том числе и уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосами в количестве 778 174 803 (семьсот семьдесят восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемьсот три), что составляет 80,6201 % от общего числа голосующих акций. Кворум собрания - 80,6201 %.
4. В соответствии со ст.48 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.
5. Для участия в собрании к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня дополнительно зарегистрировался 1 (один) представитель акционера с количеством голосов 127 040 460 (сто двадцать семь миллионов сорок тысяч четыреста шестьдесят), что составляет 13,1616 % от общего числа голосующих акций.
6. Всего для участия в собрании зарегистрировались 94 (девяносто четыре) акционера, в том числе и уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосами в количестве 905 215 263 (девятьсот пять миллионов двести пятнадцать тысяч двести шестьдесят три), что составляет 93,7816 % от общего числа голосующих акций. Кворум собрания - 93,7816 %.
7. Решения по первому, одиннадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, по пятнадцатому вопросу, включенному в повестку дня, решение принимается большинством не менее чем двумя третями (2/3) голосов от общего числа голосующих акций общества, по всем другим вопросам, включенным в повестку дня, решения принимаются не менее чем двумя третями (2/3) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Повестка дня:

1. О составе счетной комиссии
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2008 год.
6. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2008 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2008 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2008 год, размера и выплаты дивидендов за 2008 год.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2008 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2009 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2009 год.
12. О годовом бюджете Общества на 2009 год.
13. О составе Совета директоров.
14. О составе Ревизионной комиссии Общества.
15. Об Уставе ОАО "Бишкектеплосеть" в новой редакции в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" с последующей перерегистрацией его в Министерстве юстиции КР.

Годовое общее собрание
акционеров
ОАО "Бишкектеплосеть"
ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания в составе:

1. Молтоева Зарина Эркебаевна - председатель комиссии, представитель ОсОО "Registrum" ("Региструм")
2. Тельтевская Тамара Александровна
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна
4. Шонникова Татьяна Вячеславовна
5. Попова Елена Викторовна
6. Князева Наталья Николаевна
7. Крушинина Нина Германовна

2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

3. Утвердить заключение независимого аудитора.

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2008 год.

6. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2008 год.

7. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2008 год.

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2008 год:
10% в сумме 3 160 871,02 сом направить на создание резервного капитала;
25% в сумме 7 902 177,56 сом направить на выплату дивидендов акционерам;
65% в сумме 2 054 661,66 сом оставить в распоряжении ОАО "Бишкектеплосеть".
Определить размер дивиденда на одну простую акцию - 0,00818677241 сом.
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 01 марта 2009 года, днем выплаты дивидендов - 27 июля 2009 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Жукеева - Пудовкина, 2/1, ОАО "Бишкектеплосеть".

2. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2008 год.

3. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2009 год. Предусмотреть выплату премии членам Совета директоров по результатам финансовых показателей работы предприятия.

4. Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2009 год. Предусмотреть выплату премии членам Ревизионной комиссии по результатам финансовых показателей работы предприятия.

5. Утвердить годовой бюджет Общества на 2009 год.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Бишкектеплосеть" сроком на 3 года в составе:
1. Раимбеков Уран Камилжанович
2. Айдаралиев Калмурат Абдыраимович
3. Дадыбаев Адилет
4. Турдубеков Бактыбек Курманбекович
5. Рахимов Толен Рахимович.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Бишкектеплосеть" в составе:
1. Какилов Тобокел Какилович
2. Джаныбекова Умуткан Турдубековна
3. Шаршеева Гулуй Нуркалыевна.

8. Утвердить Устав ОАО "Бишкектеплосеть" в новой редакции в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" с последующей перерегистрацией его в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Муканбетов А. М.: Уважаемые акционеры, повестка дня исчерпана, спасибо всем за участие, разрешите собрание акционеров считать закрытым.

Председатель
собрания Муканбетов А. М.

Секретарь собрания Орозакунова С. М.

Председатель счетной комиссии,
представитель независимого
реестродержателя ОсОО "Registrum"
("Региструм") Молтоева З. Э.





АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общему собранию акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"
1. Обществом с ограниченной ответственностью "ХАЙТЕК Аудит" проводилась аудиторская проверка прилагаемых форм бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в капитале открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть" по состоянию на 31 декабря 2008 года.
2. Ответственность за составление данной финансовой отчетности лежит на руководстве ОАО "Бишкектеплосеть". Наша обязанность состоит в представлении заключения об указанной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
3. ОсОО "ХАЙТЕК Аудит" имеет бессрочную лицензию на право осуществления всех видов аудиторской деятельности №0019 от 6 сентября 2004 года Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту.
Адрес компании: г.Бишкек, бульвар Молодая Гвардия 2а, кв.46
Тел. (312) 65-46-49, свидетельство о перерегистрации №11163-3301-000 выдано 26 мая 2004 года Управлением юстиции г.Бишкек. Расчетный счет №1250200020108619 в ФОАО "Халык Банк Кыргызстан-Бишкек" г.Бишкек, БИК (МФО) 125008.
4. Основанием для проведения аудиторской проверки послужил договор, заключенный между ОАО "Бишкектеплосеть" и ОсОО "ХАЙТЕК Аудит" от 6 октября 2008 года.
5. Мы провели наш аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку принципов бухгалтерского учета и значимых оценочных значений, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет разумные основания для выражения нашего мнения.
Заключение:
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно представляет во всех существенных отношениях финансовое положение Компании на 31 декабря 2008 года, результаты ее хозяйственной деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале, закончившаяся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Генеральный директор
К.Хакимов
Бессрочный квалификационный сертификат Госкомиссии при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту
№00055 от 24 июня 2004 года

Аудитор
К.Самудинов
Бессрочный квалификационный сертификат Госкомиссии при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту
№00086 от 12 декабря 2004 года

18 февраля 2009 года